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洗錢防制是全球潮流，更是國銀今年核心方向，華南銀行為鼓勵行員考取國際反洗錢師證照（ACAMS），最近公告相關補助暨獎勵專案，員工如於今年底前通過ACAMS認證，除全額補助測驗費用及首年會員費，並加發獎金1萬元，今年底未通過者，仍補助測驗費用及首年會員費的半數金額。
華銀主管說，目前全行已知通過ACAMS認證者共4人，2018電影買一送一2018總行法遵暨法務部、馬尼拉分行各1人、澳門分行2人。另外，華電影買一送一的信用卡銀也規劃在下一階段，擬將CAMS反洗錢師證照，列入認可的專業測驗證照一覽表，並成為職稱調整或人才庫評選時的加分考量。
華銀主管分析，通過ACAMS認證的員工，可作為華銀各單位防制洗錢教育訓練的種子教官，且員工參加相關考信用卡住宿優惠試可對防制洗錢相關智能建立一定的水準，讓單位疑似洗錢交易審查更為落實、精準。華南金控除了鼓勵員工考取相關證照，也積極強化法治與風險的作為與觀念，提高海外分支機構查核工作，建置稽核資料庫，研擬風險導向的內部稽核制度，成立防制洗錢及打擊資恐專責單位，並落實海外分行法遵制度的監督與管理。(工商時報)
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